El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un implemento regulatorio con el cual la CNBV contará con información oportuna de los clientes de las IFPE y las operaciones celebradas con estos, a efecto de llevar a cabo la supervisión del sector, lo que permitirá implementar procesos de monitoreo y supervisión
automatizada con analítica de datos, controles regulatorios y herramientas de alertamiento, para dar la posibilidad a las IFPE de migrar hacia una supervisión más tecnológica y orientada a riesgos; estandarizando con ello también los procesos de supervisión y análisis.
El contenido de dicha publicación oficial consta de la reforma a los artículos 101, fracción I y 103 párrafo primero; ADICIONA el artículo 100 con una referencia a la Serie R24 Información operativa y el reporte G-2470 Información relativa a Clientes y Operaciones, y se SUSTITUYE el Anexo 19 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2018.
En dicho reporte se solicita la siguiente información referente a los Clientes y Operaciones que éstos realizan en sus cuentas de fondos de pago electrónico:
- Información de Clientes
- Información de cuentas de Clientes
- Información de cuentas para el manejo de recursos de Clientes
- Información de cuentas para el manejo de recursos propios
- Saldos y movimientos de cuentas de Clientes
- Saldos y movimientos de cuentas para el manejo de recursos de Clientes
- Sobregiros y
- Comisiones
El reporte R24 G-2470, se integra por 4 secciones, las cuales son:
- A-2610 - Altas y bajas de administradores de comisionistas
- A-2611 - Desagregado de altas y bajas de comisionistas
- B-2612 - Desagregado de altas y bajas de módulos o establecimientos de comisionistas
- C-2613 - Desagregado de seguimiento de operaciones de comisionistas
Para mayor referencia sobre el llenado de cada una de las secciones que integran el presente reporte, las instituciones de fondos de pago electrónico deberán remitirse al Instructivo de llenado del reporte R24 G-2470 que se encuentra disponible en el portal de la CNBV en la sección Instructivos de llenado aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
Una vez recibida la información, esta será revisada por la Comisión y de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará cómo no cumplida la obligación de su presentación.
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