El día 28 de agosto de 2024 se publicaron en el DOF modificaciones a las Disposiciones en materia de PLD para instituciones de crédito, a efecto de incluir:
- Nuevas cuentas para PyMEs, para PyMEs para migrantes y refugiados.
- Implementar sistemas automatizados de alertas de operaciones con personas que se encuentren en la Lista de Personas Bloqueadas o con Personas Políticamente Expuestas.
- Aquellas que involucren países o jurisdicciones contemplados en listas de sanciones.
- Actualizaciones a los manuales de cumplimiento internos para incluir los riesgos asociados al financiamiento al terrorismo y garantizar que las cuentas que internamente se abran en las propias instituciones de crédito para fines administrativos o de procesos internos no sean operaciones directas de los clientes de dicha entidad ni se realicen operaciones instruidas por sus clientes sin que conste registro de la instrucción de que se trate asociada al cliente, y de incorporar al oficial de cumplimiento interno.
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Permiso para conocer la ubicación geográfica del Dispositivo utilizado para abrir cuentas, celebrar contratos o realizar Operaciones no presenciales, la cual consiste en obtener las coordenadas geográficas de latitud y longitud a través del sistema de posicionamiento global (GPS) en que se encuentre el Dispositivo.
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